易游中国有限公司官网治理| Sumitomo Bakelite Co，Ltd。

关于易游中国有限公司官网治理的基本思想

该集团已经建立了“通过扩大塑料的可能性来实现可持续社会的目的”，并希望为包括客户在内的各种利益相关者（包括客户）创造价值做出贡献。为此，重要的是要受到社会的信任，对于社会来说是必要的，我们正在努力建立一个系统，在该制度中，管理层与社会和环境高度兼容，并有效，有效地应对围绕管理的风险，包括彻底的合规性。

该易游中国有限公司官网于2025年10月1日建立了Sumitomo Bakelite易游中国有限公司官网治理指南，目的是系统地组织该集团的易游中国有限公司官网治理结构和易游中国有限公司官网治理计划，并向我们的利益相关者提出。有关我们小组的易游中国有限公司官网治理的更多信息，请参阅这些准则。

Sumitomo Bakelite易游中国有限公司官网治理指南（PDF 854KB）

加强易游中国有限公司官网治理的努力

2002	已任命一名外部主任
2004	为了加快管理决策并澄清管理职责，引入了执行官系统，将易游中国有限公司官网人数从17减少到8
2005	易游中国有限公司官网的任期从2年降至1年
2015	将外部易游中国有限公司官网的数量从一个增加到两个
2016	建立了一个提名和薪酬咨询委员会，以听取独立外部易游中国有限公司官网关于易游中国有限公司官网提名和赔偿的意见
	将外部易游中国有限公司官网数量从2增加到3
	任命为外部审核员的一位女易游中国有限公司官网师
	易游中国有限公司官网会开始有效性评估
2018	建立了一个外部易游中国有限公司官网会，作为交换信息并与外部高管分享意识的场所
2021	一位被任命为外部易游中国有限公司官网的女易游中国有限公司官网
	一组3个独立外部易游中国有限公司官网（易游中国有限公司官网1/3）
	加强提名和薪酬咨询委员会的权力，并重组为提名和薪酬委员会，在那里独立的外部易游中国有限公司官网是多数的
2023	引入股票补偿系统，并限制向高管转移
2025	在中期管理计划中使用KPI作为指标指定易游中国有限公司官网奖金的性能挂钩因素
2025	Sumitomo Bakelite易游中国有限公司官网治理指南机构

管理结构

易游中国有限公司官网会

该易游中国有限公司官网是一家拥有审计师的易游中国有限公司官网，截至2025年6月24日，它已任命了九名董事（其中三名独立外部董事）和四名审计师（其中两名独立外部审计师）任命了董事。董事会主席由董事会主席主持。

每月易游中国有限公司官网会会议将决定重要的工作，并报告每位主任的每月绩效结果和进度，而主席对重要的讨论进行了充分的讨论，并听取了审计师的意见和报告。此外，如果这是一项竞争交易或利益冲突交易，则易游中国有限公司官网会将事先获得批准并在事实后适当地报告结果。

2024年持有的内容

事件数：总共13次
主议程：[分辨率]・基于法律，易游中国有限公司官网章程和董事会规则的重要业务执行方面的问题解决问题・制定中期商业计划（2024-26）・修订了确定董事报酬的政策- 与资本政策有关的问题（减少政策中持有的股票，收购国库股等）[报告]・报告绩效和每个业务部分- 关于各个内部委员会（可持续性促进委员会等）的审议报告ESG，可持续性促进问题・与风险管理有关的事项・与利用人力资本有关的事项

审核员协会

审计委员会由两名全职审计师和两个兼职独立的外部审计师组成，该易游中国有限公司官网计划继续保持其当前的不同结构，由那些具有审计师的经验和能力的人组成，包括审计师的审计师，包括财务知识，会计和法律事务，并进行公正的胶水和无数的听觉活动。此外，在审计和监管委员会成员的指导和顺序下，有两名员工（随附的审核员），他们了解内部审核等，并负责评估与《金融和交换法》中与内部审计和财务报告有关的内部控制，并协助审计委员会的活动以及每个审计委员会以及每个审核和交换法案。

易游中国有限公司官网和监督委员会的活动详细信息

In accordance with the laws, regulations, articles of incorporation and regulations, and regulations on the Audit & Supervisory Board of Directors, we are resolving, discussing, reporting and considering important matters relating to audits, and will be held monthly prior to the Board of Directors, and will be held on an extraordinary basis if necessary (19 times in 2024, with an average of 1 hour and 19 minutes)
基本政策：“要灵活地应对环境的变化并进行公平，透明的审核，以便为建立高质量的易游中国有限公司官网治理体系做出贡献
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全日制审核员：- 改善审计环境并收集内部信息的努力- 接受重要的起草决策和管理会议材料的通函- 参加可持续性促进委员会，风险管理委员会，合规委员会等- 检查上述委员会管辖下的措施状况，并实施积极的建议以促进措施- 参观使用风险方法选择的企业和子易游中国有限公司官网- 会计审计师的会计审计和参加审计办公室进行的内部审计
外部审核员：- 除了在审计委员会的活动外，他还参加了执行联络人会议，商业联络会议，预算会议等。- 参观企业和子易游中国有限公司官网。

2024的主要活动

与首席易游中国有限公司官网官和首席易游中国有限公司官网官交流意见（原则上，每季度）
全年与会计易游中国有限公司官网师共享信息和交流意见- 年度审计计划，风险评估，审计领域，关键审核问题，审计职责状态等等- 报告深入评论和会计审核员审核报告- 全职审计师将在北美和亚洲的六个重要子易游中国有限公司官网的7个地点介绍会计审计师的国内访问，并在7个地点进行审计评论，包括参加审计。- “重大审计注意事项”将与会计审计师仔细讨论，意见没有差异
与外部易游中国有限公司官网的合作- 所有审计师将在董事会会议前参加外董事会会议，并在董事会提案和报告上交换意见并分享信息，以及评估董事会的有效性。- 与外部董事一起，我们对国内企业和子易游中国有限公司官网进行访问（2024财政年度在一个地方访问）
内部易游中国有限公司官网部协作- 收到易游中国有限公司官网办公室主任内部易游中国有限公司官网结果的报告- 易游中国有限公司官网办公室进行的内部易游中国有限公司官网的审核审查和出席率- 通过与易游中国有限公司官网办公室的定期交流会议交流意见- 全职审核员向易游中国有限公司官网和监事会报告- 一年一次，外部易游中国有限公司官网师还参加了与易游中国有限公司官网办公室的常规交流会议

易游中国有限公司官网官系统/高管联络委员会

该易游中国有限公司官网已经引入了执行官系统，董事会任命的执行官负责根据董事会决定的政策在总统的指导和命令下执行业务，截至2025年6月24日，截至2025年6月24日，已任命了18名执行人员（包括五名同意董事）。

每月举行一次联络会议，由易游中国有限公司官网，执行官和审计师组成，由易游中国有限公司官网会决定的政策和重要事项公开，以及有关绩效的报告，有关每个执行官的运营状况的报告，审查重要问题和分享信息。

执行官系统将有关重要任务的决策与执行操作分开，提高了监督业务执行的有效性，作为董事会的角色，加快业务执行并澄清责任。审计师监视执行董事职责并审核董事会的适当角色。这样，董事，审计师和执行官就履行了其职责和职责，并进行了易游中国有限公司官网治理，以满足包括股东在内的利益相关者的信任。

在该易游中国有限公司官网的26名官员（董事，审计师和执行官）中，截至2025年6月24日，有22名男性和4名女性，女性比例约为15％。除一名审计师外，所有成员都有50多年的历史。

外部主任/外部审核员

外部总监Matsuda Kazuo拥有丰富的经验，并且作为金融机构和运营易游中国有限公司官网的经理培养了广泛的见解，我们希望他能利用这些知识从客观的角度获得适当的意见和有价值的建议。他还担任提名和薪酬委员会的成员。

外部总监Nagashima Keizuko具有专业的观点，是认证的公共会计师，并对财务和会计的广泛见解，我们希望他能利用这些知识从客观的角度获得适当的意见和有价值的建议。他还担任提名和薪酬委员会的成员。

外部总监Wakabayashi Hiroyuki拥有丰富的经验和广泛的见解，作为负责主要制造商，通用技术和IT数字生产监督的经理，我们希望他能利用这些知识来从客观的角度获得适当的意见和有价值的建议。他还担任提名和薪酬委员会的成员。

外部审计师Yamagishi Kazuhiko具有广泛的专业知识，作为律师和管理层的见解，他使用这些经验和知识来审核我们的易游中国有限公司官网。

外部易游中国有限公司官网师Kawate Noriko具有专业的视角，作为认证的公共会计师和税务会计师，以及对财务，会计和管理的广泛见解，并将这些经验和知识用于我们的易游中国有限公司官网。

此外，该易游中国有限公司官网根据董事会的决议设定了“董事和审计师的独立标准”，并确定上述外部董事和外部审计师根据同一标准具有独立性。此外，该易游中国有限公司官网已提交了由东京证券交易所有限易游中国有限公司官网指定的独立官员。

我们还每月举行一次外易游中国有限公司官网会会议，包括外部易游中国有限公司官网，外部审计师，总部总部的易游中国有限公司官网和会计计划总部，负责总务总部，全职审计师和会计计划总部的执行官。外部易游中国有限公司官网委员会提供了有关该集团财务业绩的报告，向负责每个部门的官员介绍业务，并提供有关易游中国有限公司官网会议程议程的提前解释，并旨在交换信息并与外部易游中国有限公司官网以及外部易游中国有限公司官网和外部审计人的业务战略和管理问题分享认识。

易游中国有限公司官网治理系统

提名和薪酬委员会

为了加强董事会在提名和董事偿还董事会职能的独立性，客观性和责任，易游中国有限易游中国有限易游中国有限公司官网官网官网已自愿建立了提名和偿还委员会，该委员会是大多数独立外部董事（这是大多数独立董事（意味着委员会成为Tokyo Stock Expect Co，LTD的独立委员会）（这意味着该委员会的委员会）（该委员会，该委员会均已提名，并将其提名。董事关于确定董事提名和薪酬的数量，截至2021年6月24日。截至2025年6月24日，该委员会自愿建立了委员会：00WARA KAZUHIKO主席，主席，主席，总裁夫人和代表Motsa inirut inim inirauts inirut inirut inirut in wakabayashi）。

提名和薪酬委员会将考虑任命和解雇易游中国有限公司官网的任命，选择和解雇代表易游中国有限公司官网以及首席执行官的继任计划，并根据讨论结果向易游中国有限公司官网会提交报告。此外，关于易游中国有限公司官网薪酬，易游中国有限公司官网会根据易游中国有限公司官网会的决议委派了易游中国有限公司官网会，并就与易游中国有限公司官网报酬有关的事项（包括系统和政策）做出了决定。

在2024财政年度，根据上述易游中国有限公司官网的提名，审议了易游中国有限公司官网会主席的提名，总统的候选人选择候选人的选择，以及选择候选人的技能矩阵等候选人，以及针对技能Matrix选择的人的裁定和裁定的裁定，以及裁定裁定的裁定，裁定了裁定的裁定。易游中国有限公司官网薪酬等易游中国有限公司官网薪酬的报酬，每个职位的每月报酬，奖金和股票报酬，每个易游中国有限公司官网的个人月薪金金额，每位易游中国有限公司官网的奖金，奖金和股票偿还金额。

请注意，委员会于2024年总共成立了五次，其所有成员都参加了所有成员。

易游中国有限公司官网报酬

为我们的董事的薪酬与管理目标和股东价值结合建立，以便它可以诱使可持续提高该集团的中期和长期易游中国有限公司官网价值。具体而言，它由“每月薪酬”，基于职位的固定薪酬，奖金，这是一种基于绩效链接的薪酬，基于管理指标，目的是实现我们的长期愿景，以及“股票薪酬”，“非货币薪酬”，一种非货币薪酬，一种中等至的长期激励，以促进股东的价值分配。但是，鉴于外部董事从业务执行的独立角度负责管理管理监督的事实，只有每月薪酬。

请注意，关于2024财政年度董事薪酬，以下机构已将以下机构委托给提名和薪酬委员会，作为董事会的决议：•确定按职位支付的月度薪酬金额，按职位划分的基本奖金金额以及按职位支付的股票补偿金额•确定每个董事的每月薪酬，奖金和股票补偿和股票补偿和分配数量

审核员的薪酬是基本薪酬（每月薪酬），总金额和个人付款是通过易游中国有限公司官网师在一般股东会议上解决的薪酬范围内的讨论来确定的。

2024的易游中国有限公司官网报酬

官方分类	奖励总量等（百万日元）	按奖励类型等按总金额等（百万日元）			适用官员24306_24314
官方分类	奖励总量等（百万日元）	每月奖励	奖励	股票报酬	适用官员24306_24314
易游中国有限公司官网（不包括外部易游中国有限公司官网）	423	225	160	38	7
审核员（不包括外部审核员）	55	55	―	―	2
外部官员	58	58	―	―	6

有关易游中国有限公司官网的内容等易游中国有限公司官网会的决策政策，如下所示，由2025年2月28日举行的易游中国有限公司官网会会议的决议确定。

构成高管薪酬	内容
每月奖励50%	每月薪酬将在办公室期间以固定的每月金额支付，并考虑到每个职位的个人付款，考虑到业务环境，经济状况等。
奖励40%	该奖金根据中期管理计划和重要性中规定的目标指标的实现程度奖励，以实现长期视力具体而言，中期管理计划的期限是基于该期间的，财务和非财务期限的目标索引是在此期间的每一年提前设置的，每个等级设定的标准额是根据针对目标指数的一定时间付费的一定时间的付费，并在目标指数上付出的一定时期的一定时期
股票报酬10%	根据每个职位设定的付款金额，在常规股东会议限制股份数量后的一定时间分配了股票补偿。

如何在中期业务计划2024-26期间计算奖金

•招聘指标

类别	招聘指标	选择指示器的原因
财务指标	业务利润	这是我们必须设法实现易游中国有限公司官网可持续增长的指标之一，并将其作为2024 - 26年中期管理计划的财务目标。
财务指标	ROE	这是衡量我们易游中国有限公司官网可持续增长的管理效率的指标之一，并将其作为2024 - 26年中期管理计划的财务目标。
非财务指示器	温室气（GHG）减少率（与2021财年相比。范围1和2	这被定位为衡量碳中性努力创造环境和社会价值的指标之一，这是我们管理层中的关键问题。
	CDP（气候变化）的最新结果	CDP是一个国际非政府组织，试图披露其对气候变化和温室气体排放的影响，并被认为是一种客观且公平的评估，可衡量我们的碳中性努力。
	女性管理位置比率（单）	这被定位为衡量促进多样性朝着实现人力资本（人力资源活动）管理的指标之一，我们将其视为管理层的重要问题。

•实现了多少目标值和相应的系数

财务指标

成就级别	125％或更多	低于125％或更少105％或更多	低于105％或更少95％或更多	低于95％或以下75％或更多	小于75％
系数	1.3	1.1	1.0	0.9	0.7

非财务指标

成就	除CDP评估结果	105％或更多	小于105％至95％或更多	小于75％
成就	CDP评估结果	A	a-	B或更少
系数		1.05	1.0	0.95

•BONUSE计算公式

按位置奖励=基本数量按位置x 60％业务利润权重x系数基于同一指标的实现程度+基本数量按位置x 10％ROE权重x系数基于同一索引的实现程度+标准数量按位置x 10％温室气体排放率减少率x系数x系数基于同一指标的实现程度+基本数量按位置x 10％CDP评估结果x系数x系数基于同一索引的实现程度+标准数量按位置x x 10％女性经理位置x系数x系数基于同一索引的成就

•奖金目标指标及其权重，目标值和性能

类别	招聘指标	重量	2024目标值	2024成就	成就级别系数相应
财务指标	业务利润	60%	300亿日元	3030亿日元	1.0
财务指标	ROE	10%	8%	6.5%	0.9
非财务指标	GHG排放降低率	10%	38%	45%	1.3
	CDP评估结果	10%	a-	a-	1.0
	女性管理位置比率	10%	4%	4.25%	1.05

易游中国有限公司官网会有效性的分析和评估

该易游中国有限公司官网打算每年对董事会进行有效评估，并通过在自我评估过程中运行PDCA循环，并根据对所有董事会的调查进行评估，通过对所有董事会进行评估的调查，从而提高董事会的有效性。董事会基于这些因素，并实施计划以提高董事会的有效性。

分析和评估易游中国有限公司官网会在2024财政年度的有效性的结果摘要如下。

1。评估过程和评估方法

日期和时间	内容
2024年12月	外部易游中国有限公司官网会- 根据上一年的有效评估结果确认问题的进度改进- 关于2024年有效性评估的实施政策和方法的讨论- 基于调查的自我评估实施决策
2025年1月	易游中国有限公司官网会- 确认2024的实施政策和有效评估方法
2025年2月	进行调查- 目标：所有易游中国有限公司官网和审核员- 内容：易游中国有限公司官网会的组成，管理，讨论事项和信息提供的4级评估为了提高客观性和透明度，它也是根据首次提出调查时获得的外部律师的意见而创建的。
2025年4月	管理委员会（全职主任）- 调查结果的意见交流
2025年4月	外部易游中国有限公司官网会- 调查结果的意见交流
5月2025年	易游中国有限公司官网会- 评估结果摘要- 识别新问题- 设定改善问题的计划

2。评估结果的摘要和对上一年设定的计划的反应状态

由于调查的结果，我们评估了董事会的管理在一定层面上，无论是在形式还是在实质性方面，并且已经确保了整体效力。此外，关于“清除议程设定流程”，该过程是上一年作为一项倡议，进行了以下努力，并将该易游中国有限公司官网评估为总体上的改善。

努力“清除议程设置过程”

已审查了一些提交标准，以确保为易游中国有限公司官网会提供灵活而灵活的分辨率。
信息共享是通过向外部易游中国有限公司官网解释管理委员会内部讨论的进展，以及如何确定资本投资政策，并与所有内部易游中国有限公司官网在外部易游中国有限公司官网的外部易游中国有限公司官网的意见以及分享外部易游中国有限公司官网的意见。

3。新认可的问题和政策以改善它们

如上所述，人们认识到确保了整体效率，但为了确保先前的努力，加深讨论和增强解释，进一步加深易游中国有限公司官网会的加深，我们决定采取行动，采取审议，例如增强易游中国有限公司官网会的材料，积极地提出内部审核，并在培训中进一步促进企业，并促进媒体的培训，并促进媒体的促进，并促进培训，并促进媒体的培训，并促进培训，并促进媒体的培训，并将其促进培训，并促进培训，并促进培训，并促进培训，并促进培训的数量 - 导演。

内部控制

根据“基本政策（管理理念）”，该集团已经建立了一个系统，以确保易游中国有限公司官网的运营正确执行。此外，基于董事会制定的“建立内部控制系统的基本政策”（由2023年2月28日举行的董事会持有的决议进行了修订，以进一步促进这一努力，以进一步促进可持续性管理和治理的努力），我们定期审查我们的结构并致力于进一步增强内部控制。

基于“财务报告的基本法规”，与财务报告有关的内部控制得到了增强，并且该小组加强了其系统，以确保其财务报告的可靠性，并适当运行内部控制，包括实施，评估，报告和纠正以及以及时的方式披露易游中国有限公司官网信息的信息。此外，“合并子易游中国有限公司官网内部控制的综合指南”阐明了子易游中国有限公司官网应解决的事项，以建立内部控制并确保子易游中国有限公司官网控制活动的可持续运行。

截至2025年3月31日，与集团财务报告有关的内部控制，内部易游中国有限公司官网部的评估已确定其有效。此外，会计易游中国有限公司官网师的易游中国有限公司官网还显示，内部控制报告中对与财务报告相关的内部控制的评估得到了正确介绍。

建立内部控制系统的基本政策

官员简介（截至2025年6月24日）

易游中国有限公司官网和审核员

易游中国有限公司官网会主席

fujiwara kazuhiko

1980年4月: 加入我们的易游中国有限公司官网

2009年6月: S-BIO业务部首席易游中国有限公司官网官

2013年4月: 易游中国有限公司官网官易游中国有限公司官网官

2014年6月: 导演

总裁兼首席易游中国有限公司官网官，首席易游中国有限公司官网官

kazaya shinichi

Padjiya Shinichi

1989年4月: 加入我们的易游中国有限公司官网

2017年4月: 信息和通信材料销售总部

2019年4月: 易游中国有限公司官网官

2022年4月: 易游中国有限公司官网官员

2024年6月: 执行官易游中国有限公司官网

代表易游中国有限易游中国有限易游中国有限公司官网官网官网，副总裁，易游中国有限公司官网官

代表易游中国有限公司官网，副总裁，执行官

Inagaki Masayuki

R＆D总部，高级材料研究所，生物科学研究所，生产技术总部，易游中国有限公司官网工程中心，光电路业务发展部

1982年4月: 加入我们的易游中国有限公司官网

执行官易游中国有限公司官网

Kobayashi Takashi

kobayashi takashi

高性能塑料段控制

1987年4月: 加入我们的易游中国有限公司官网

2007年9月: 一般会计师，NantōSumitomo电线Wood Co，Ltd。

2013年4月: 易游中国有限公司官网官

2017年4月: 易游中国有限公司官网官员

执行官易游中国有限公司官网

kurachi keisuke

负责全球营销总部，与半导体相关的材料段控制

1985年4月: 加入我们的易游中国有限公司官网

2016年4月: 易游中国有限公司官网官Kyushu Sumitomo Bakelite Co，Ltd。

执行官易游中国有限公司官网

hirai toshiya

内政总部，人力资源总部，管理策略计划办公室，可持续性促进部，IT促进总部，大阪办公室，纳戈亚办公室，会计计划总部，Procuregns总部

1986年4月: 加入Sumitomo Chemical Industries，Ltd。（现为Sumitomo Chemical Industries，Ltd。）

外部导演

Matsuda Kazuo

1971年4月: 加入Fuji Bank Co，Ltd。（现在是Mizuho Bank Co，Ltd。）

2000年4月: Fuji Securities Co，Ltd。的易游中国有限公司官网官（现为Mizuho Securities Co，Ltd。）

外部导演

Nagashima Etsuko

Nagashima Keizuko

1978年10月: 由Tomatsu Aoki Augit Corporation（现为Tomatsu有限责任审计易游中国有限公司官网）提前

1980年7月: 由认证的公共会计师什巴会计办公室提前

外部导演

Wakabayashi Hiroyuki

1979年4月: 加入Denso Co，Ltd。

2006年6月: 易游中国有限公司官网执行官

2013年6月: 易游中国有限公司官网董事总经理

2014年6月: 易游中国有限公司官网董事兼执行官

全职审核员

Takezaki Yoshikazu

1985年4月: 加入我们的易游中国有限公司官网

2008年6月: 人力资源开发负责人

2015年4月: 易游中国有限公司官网官

2021年4月: 易游中国有限公司官网官易游中国有限公司官网官

2023年6月: 全职审核员（当前位置）

全日制审核员

aoiki katsushige

Aoki Katsushige

1986年4月: 加入Sumitomo Chemical Industries，Ltd。（现为Sumitomo Chemical Industries，Ltd。）

2012年3月: 内部控制和易游中国有限公司官网部，Sumitomo Chemical Co，Ltd。

2019年6月: 易游中国有限公司官网的专职审核员（当前职位）

外部审核员

Yamagishi Kazuhiko

1984年4月: 注册律师

1995年9月: 纽约州律师注册

1998年3月: asahi律师事务所合作伙伴（当前职位）

2015年6月: New Cosmos Electric Co，Ltd。的审核员（当前位置）

2019年6月: 易游中国有限公司官网外部审核员（当前）

外部审核员

Kawate Noriko

1999年4月: 由Tohmatsu Audit Corporation（目前Tohmatsu有限责任审核易游中国有限公司官网）提前

2001年7月: 注册为认证的公共会计师

2003年4月: Kawate认证的公共会计办公室开业导演（当前位置）

易游中国有限公司官网官

易游中国有限公司官网官易游中国有限公司官网官

sashida nobuyukisashida nobuyuki　　　Suzuki MakotoSuzuki Makoto　　田中atsushiTanaka atsushi　　Nakanishi HisaoNakanashi Hisao　　Saino takeshiSaino takeshi

易游中国有限公司官网官

Kanazawa ToshihideKanazawa Toshihide　　ikeyama nehisaikeyama yasuhisa　　Oki HiromiOki Hiromi　　Nomura HiroshiNomura Hiroshi　　Okubo AkikoOkubo Akiko　　Mori KenMori Takeshi 　　Onishi OsamuOonishi Osamu　　Marumo TsuyoshiMarumo Tsuyoshi

易游中国有限公司官网和审计师的条款

易游中国有限公司官网的董事会由内部董事委员会组成，这些董事会具有知识，经验和能力，以实现易游中国有限公司官网可持续增长的职责，提高中期易游中国有限公司官网的长期易游中国有限公司官网价值，并监督管理层的业务，并预计将对易游中国有限公司官网的政策和业务执行表达对易游中国有限公司官网的意见，并有目的地执行。董事会所需的重要知识，经验和能力与每个董事所需的关系之间的关系如下：

截至2025年6月24日

名称在易游中国有限公司官网中的位置	知识，经验，能力等
名称在易游中国有限公司官网中的位置	业务管理	全局	销售・	制造・生产技术	研究与开发	可持续性/ESG	DX信息系统	财务/会计
Fujiwara kazuhiko易游中国有限公司官网会主席	●				●	●
plajiya shinichi总裁兼首席易游中国有限公司官网官总裁兼易游中国有限公司官网官		●	●			●
inagaki masayuki代表易游中国有限公司官网副总裁执行官				●		●	●
Kobayashi takashi导演易游中国有限公司官网官		●	●	●
kurachi keisuke导演易游中国有限公司官网官		●		●	●
hirai toshiya导演易游中国有限公司官网官易游中国有限公司官网官						●	●	●
松本kazuo外导演	●	●						●
Nagashima Etsuko外导演	●					●		●
wakabayashi hiroyuki外导演	●			●			●

*此表不代表我们易游中国有限公司官网会要求的所有知识，经验，能力等。此外，每个导演的知识，经验和能力都标有●在主要项目上。

选择重要知识，经验，能力等的原因。我们的易游中国有限公司官网会要求

业务管理	实现“通过与客户创造价值为未来提供梦想的易游中国有限公司官网”，需要能够查看整个管理层并制定策略以实现价值创造，因此董事会认为，必须在一般管理中具有深入知识和经验的成员。
全局	在全球运营的易游中国有限公司官网中，有必要在理解每个国家和地区的文化和市场特征之后能够制定适当的策略，因此我们认为，董事会必须具有具有全球视角和经验的成员。
销售和营销	要适当地满足客户需求，并确保在竞争环境中获得优势，有必要对客户和市场趋势有深刻的了解以及制定适当的销售策略的能力，因此，具有丰富的销售和营销经验的成员对于易游中国有限公司官网会是必要的。
制造和生产技术	作为一个制造业，继续提供高质量和稳定的高质量产品是创造价值的基础，为了维护和加强这些产品，有必要优化制造流程并促进技术创新，因此易游中国有限公司官网会认为，具有制造和生产技术的成员是必要的。

研究与开发	制造业中价值创造的来源是创新的技术，为了继续创建这些技术，有必要建立一个捕获增长领域的战略研发系统，因此易游中国有限公司官网会认为，必须深入了解研究和发展的知识。
可持续性/ESG	为了为实现可持续社会的实现做出贡献，有必要通过对气候变化等各种问题的回应来创造环境和社会价值，因此易游中国有限公司官网会认为，有必要了解具有可持续性和环境，社会和治理的知识的成员。
DX信息系统	我们认为，易游中国有限公司官网会需要在DX和信息系统方面具有知识和经验的成员，以促进数据驱动的管理，这是快速决策的基础，并利用数字技术在研究，开发和制造业中实施效率，以及业务转型。
财务/会计	为了最大程度地提高易游中国有限公司官网价值，有必要准确认识我们的财务状况，建立合理的财务基础并提高资本效率，因此董事会认为，对财务战略和会计的深入了解，包括筹款和分配。

此外，我们易游中国有限公司官网的审计委员会维护了一种多样化的结构，该结构由具有适当经验和能力的人组成，包括有关财务，会计和法律事务的知识，并实施公平，无能和有效的审计活动。下表显示了审计委员会认为必要的重要知识，经验和能力以及每个审核员之间的关系。

截至2025年6月24日

名称在易游中国有限公司官网中的位置	知识，经验，能力等
名称在易游中国有限公司官网中的位置	业务管理和组织管理	财务/会计	法律与合规性	内部控制和风险管理	全局
Takezaki Yoshikazu全日制审核员	●		●	●
Aoki Katsushige全日制审核员		●		●	●
Yamagishi Kazuhiko外部审核员			●	●	●
Kawate Noriko外部审核员		●	●	●

*此表不代表我们易游中国有限公司官网委员会要求的所有知识，经验，能力等。此外，在主要项目上标记了每个审核员的知识，经验和能力。

选择重要知识，经验，能力等的原因

业务管理和组织管理	我们相信，在易游中国有限公司官网管理和组织管理方面的知识和经验以及支持易游中国有限公司官网的运营，对于有效审核监督该易游中国有限公司官网的董事和董事会将非常有用。
财务/会计	一个合理的财务基础，有效的业务运营以及适当的信息披露对于提高易游中国有限公司官网价值至关重要，我们认为，高水平的财务和会计知识和会计知识和经验对于审计这些努力以及审计易游中国有限公司官网审计活动的实质性非常有用。
法律事务/合规性	由于我们易游中国有限公司官网在全球开展各种业务活动，因此存在多种合规风险，我们相信法律和合规性方面的知识和经验将在有效审核其管理方面非常有用。
内部控制・风险管理	适当的治理系统，内部控制系统，包括子易游中国有限公司官网和风险管理对于易游中国有限公司官网价值的可持续提高至关重要，我们相信内部控制和风险管理方面的知识和经验对于有效的审计活动非常有用。
全局	作为我们易游中国有限公司官网在各个地区的全球运营，我们认为，在进行审计活动时，拥有全球视角和经验，了解我们通过在海外工作而培养的文化和环境的多样性和经验非常有用。