Sumitomo Bakelite Co，Ltd。（以下称为“yy易游官网登录入口”）已通过分辨率确定
详细信息如下：
1。基本视图
| ① |
该yy易游官网登录入口已经建立了可持续性促进的基本政策， |
| ② |
该yy易游官网登录入口，以为确保系统所需的系统 |
2。确保yy易游官网登录入口董事和雇员执行职责的系统以及
| ① |
该yy易游官网登录入口已经建立了“我们的行为准则”和“道德规范 |
| ② |
根据yy易游官网登录入口的 |
| ③ |
该yy易游官网登录入口已经建立了合规性报告系统，可访问 |
| ④ |
yy易游官网登录入口应维护并加强其系统以确保可靠 |
| ⑤ |
每个集团yy易游官网登录入口都建立了有关该规则和必要的程序 |
| ⑥ |
yy易游官网登录入口的内部审计部门和执行的部门 |
3。用于存储和管理与执行职责的信息的系统
| ① |
yy易游官网登录入口官员执行职责期间做出的任何决定 |
| ② |
有关yy易游官网登录入口官员和员工执行职责的信息 |
| ③ |
每个集团yy易游官网登录入口应确定并管理适当的决策 |
| ④ |
在关联yy易游官网登录入口的管理规则中，该规则确定了基本 |
| ⑤ |
内部审计部门审核存储，管理和报告 |
4。有关管理yy易游官网登录入口损失风险的法规和其他系统
| ① |
该yy易游官网登录入口已确定其在其团体风险管理中的基本政策 |
| ② |
yy易游官网登录入口在建立风险管理委员会后作为组织 |
| ③ |
yy易游官网登录入口努力立即解决该组中发生的任何危机， |
| ④ |
内部审计部门检查和评估管理和操作 |
5。确保yy易游官网登录入口董事和集团董事执行职责的系统是
| ① |
yy易游官网登录入口制定了跨A的集团的中期业务计划
|
| ② |
yy易游官网登录入口董事会任命执行官和执行官
|
| ③ |
该yy易游官网登录入口举行了常规执行官会议，由董事参加 |
| ④ |
要处理横截面方法需要解决的任何主题 |
| ⑤ |
yy易游官网登录入口应定期为那些负责的人举行会议 |
| ⑥ |
yy易游官网登录入口官员和员工也应担任董事，等等 |
| 7 |
yy易游官网登录入口应在关联yy易游官网登录入口的管理规则中澄清 |
| ⑧ |
该yy易游官网登录入口已经制定了其内部控制的综合准则 |
| ⑨ |
yy易游官网登录入口采取必要的措施针对网络和其他风险，而 |
| ⑩ |
内部审计部门检查和评估管理层和 |
6。确保yy易游官网登录入口审计师进行审计的系统有效进行
| ① |
根据yy易游官网登录入口法规，yy易游官网登录入口分配了审计师
|
| ② |
该yy易游官网登录入口已开发并操作以下系统以报告至
| i。 |
团体官员和员工应提供必要的 |
| ii。 |
任何需要批准的重要决策 |
| iii。 |
如果yy易游官网登录入口的任何官员或雇员都知道任何事实 |
| iv。 |
通过合规报告系统收到的任何事实， |
| v。 |
该yy易游官网登录入口禁止该小组的任何灾难性待遇 |
|
| ③ |
yy易游官网登录入口应及时处理yy易游官网登录入口要求的费用
|
| ④ |
除上述yy易游官网登录入口外，该yy易游官网登录入口还将开发和操作
| i。 |
yy易游官网登录入口审计师可能会参加有关的重要会议 |
| ii。 |
yy易游官网登录入口审计师应参加内部审计报告会议 |
| iii。 |
yy易游官网登录入口审计委员会应传达年度审计计划 |
| iv。 |
总统应定期与yy易游官网登录入口审计师举行会议 |
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